Charters

Raad van Bestuur
Audit- en Toezichtscomité
Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling
Benoemings- en Bezoldigingscomité

Raad van Bestuur

De activiteiten van Belgacom worden uitgevoerd door haar werknemers, managers en medewerkers onder de leiding van de Gedelegeerd Bestuurder, bijgestaan door het Management Committee, en met de strategische ondersteuning en onder de actieve supervisie van de Raad van Bestuur, met het oog op het bevorderen van de waarde op lange termijn van de Vennootschap voor haar aandeelhouders.

De Raad van Bestuur erkent dat deze waarde op lange termijn (i) wordt bevorderd door op verantwoorde wijze tegemoet te komen aan de verwachtingen van andere belanghebbende en betrokken partijen, onder wie de werknemers, klanten en leveranciers, alsook de gemeenschap en de omgeving waarin de Vennootschap opereert en (ii) moet worden gecreëerd met inachtneming van ethische normen en met toepassing van policy’s die de risico’s in de bedrijfsvoering beperken.

Inhoud van het Charter van de Raad van Bestuur:

Taken en verantwoordelijkheden
Samenstelling
Werking
Comités
Bezoldiging van de bestuurders
Communicatie aan de bestuurders
Evaluatie van de prestaties

Download het volledige Charter van de Raad van Bestuur

Audit- en Toezichtscomité

De functie van het Audit- en Toezichtscomité bestaat erin de Raad van Bestuur bij te staan en hem te adviseren in zijn toezicht op:

het proces van financiële rapportering;
de efficiëntie van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de Vennootschap;
de interneauditfunctie van de Vennootschap en de efficiëntie ervan;
de kwaliteit, de integriteit en de wettelijke controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening en de financiële rekeningen van de Vennootschap, waaronder de opvolging van de vragen en de aanbevelingen geformuleerd door de commissarissen;
de relatie met de commissarissen van de Vennootschap en de evaluatie en het toezicht op de onafhankelijkheid van de commissarissen;
de conformiteit van de Vennootschap met de juridische en regelgevingsvereisten; en
de conformiteit binnen de Vennootschap met de gedragscode en de dealing code van de Vennootschap.

Download het volledige Charter van het Audit- en Toezichtscomité

Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling

De functie van het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling bestaat erin de Raad van Bestuur bij te staan en te adviseren m.b.t. aangelegenheden van algemeen beleid en strategie van de vennootschap, alsook m.b.t. belangrijke punten inzake de strategische ontwikkeling van de vennootschap.

Download hier het volledige Charter van het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling

Benoemings- en Bezoldigingscomité

De functie van het Benoemings- en Bezoldigingscomité bestaat erin de Raad van Bestuur bij te staan en te adviseren omtrent:

het ter benoeming voordragen van kandidaten voor de Raad van Bestuur en de comités van de Raad van Bestuur;
de benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder en de benoeming door de Gedelegeerd Bestuurder van de leden van het Management Committee en van de Secretaris Generaal;
de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en van de comités van de Raad (voor hun wettelijke en andere taken);
de bezoldiging van de Gedelegeerd Bestuurder en van de leden van het Management Committee; op jaarbasis evalueren van de bezoldigingsfilosofie en-strategie voor alle werknemers en in het bijzonder de bezoldigingspakketten van het topmanagement; en
het toezicht op de beslissingen van de Gedelegeerd Bestuurder m.b.t. benoeming, ontslag en bezoldiging van het management, om de Raad van Bestuur in staat te stellen om, wanneer hij hiervoor opteert, zijn taken van algemeen toezicht uit te oefenen.

Download het volledige Charter van het Benoemings- en Bezoldigingscomité