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Conseil d'Administration
Les activités de Belgacom sont exercées par ses collaborateurs, ses directeurs et ses hauts dirigeants sous la direction de l’Administrateur Délégué, assisté du Comité de direction, et sous la conduite stratégique et la supervision active du Conseil d’Administration, en vue d’augmenter la valeur à long terme de la société pour ses actionnaires.
Le Conseil d’Administration reconnaît que cette valeur à long terme (i) sera favorisée par des réponses responsables apportées aux préoccupations des autres parties prenantes et parties intéressées, en ce compris les collaborateurs, les clients et les fournisseurs, ainsi que la communauté et l’environnement dans lesquels la société est active et (ii) devra être créée conformément aux règles d’éthique financière et dans le respect de règles strictes de gestion des risques.
Le contenu de la Charte du Conseil d'Administration:
- Tâches et responsabilités
- Composition
- Fonctionnement
- Comités
- Indemnités des administrateurs
- Communication aux administrateurs
- Évaluation des performances
Comité d’Audit et de Supervision
Le rôle du Comité d’audit et de supervision est d’assister et de conseiller le Conseil d’Administration dans le cadre de son contrôle:
- du processus de reporting financier ;
- de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société;
- de la fonction d’audit interne de la société et de son efficacité;
- de la qualité, de l'intégrité et du contrôle juridique des comptes annuels statutaires et consolidés ainsi que des états financiers de la société, y compris le suivi de questions et recommandations formulées par les commissaires;
- de la relation avec les commissaires de la société ainsi que de l'évaluation et du contrôle de l'indépendance de ces derniers;
- du respect par la société des exigences légales et réglementaires ;(vii) du respect, au sein de la société, du Dealing Code et du Code de conduite de la société.
Comité Stratégique et de Développement
Le rôle du Comité stratégique et de développement est d’assister et de conseiller le Conseil d’Administration dans les matières de politique et de stratégie générales de la société, ainsi que sur des questions importantes relatives au développement stratégique de la société.
Téléchargez la Charte complète du Comité Stratégique et de Développement
Comité de Nomination et de Rémunération
Le rôle du Comité de nomination et de rémunération est d’assister et de conseiller le Conseil d’Administration relativement à:
- la nomination de candidats aux postes de membres du Conseil d’Administration et des comités du Conseil;
- la désignation de l’Administrateur-délégué et la désignation par l’Administrateur délégué des membres du Comité de direction et du Secrétaire Général;
- la rémunération des membres du Conseil d’Administration et des comités du Conseil (tâches légales et autres);
- la rémunération de l’Administrateur-délégué et des membres du Comité de direction et l’analyse annuelle de la philosophie et de la stratégie de rémunération de l’ensemble du personnel et, de manière spécifique, du package salarial du top senior management;
- la supervision des décisions de l’Administrateur-délégué en matière de désignation, de démission et d’indemnisation de la direction, afin de permettre au Conseil d’Administration, lorsqu’il le souhaite, d’exercer ses tâches de supervision générale.
BELG
17/05/2012 09:30
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